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카지노 통해 자금 세탁

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캐나다 서부에 위치한 브리티시컬럼비아 주의 카지노에서 자금 세탁이 발생한걸로 보여지고있으며, 정부가 이러한 활동 제재를 위해 충분한 조취를 취하지 않았다고 묻매를 맞고있다.


브리티시컬럼비아 의 자금세탁 조사 위원회는 약 4~5개월 동안 199먕의 증인으로 부터 증언을 듣고 약2,000페이지 정도의 문서로 작성을 완료했습니다.


자금 세탁 조사 위원회는 2018년 부터 캐나다 브리티시컬럼비아 카지노 에서 의심되는 자금 세탁 사례를 확인하고있으며, 


정부 고위 관료들이 자금 세탁의 행위가 눈에 띄었는데도 이를 막기위해 아무런 조취를 취하지 않았다고 설명했습니다.


전 대법관이 공식적으로 조사를 주도했으며, 조사하는 기간동안 수십억 달러의 돈이 브리티시 컬럼비아 카지노를 통해 세탁이 되었다고 발표했습니다.


전대법관은 " 조사를 해본결과 탐욕스럽고 범죄로 찌든 돈이 합법 인것처럼 보이게 하려는 방법들이 발견되었다고했습니다."


엄청난 현금의 양이 세탁이 되어 범죄에 사용되고있다는 예를 보여주고있다고 말했습니다.


브리티시컬럼비아의 자금세탁 조사 위원회는 도박 조사관이 조사를 하였을때 마약에서 유통으로 유입된 돌드일 가능 성이 높다고 주장했음에도 불구하고 정부에서는 별다른 법안을 내놓기는 커녕 의문도 제기 하지 않았다고 했습니다.


전대법관 역시 다양한 방법의 자금세탁이 나온만큼 이제부터라도 정부에서 나서서 움직여야 한다고 했습니다.


전대법관은 이전에 게임 정책을 담당했던 장관을 지목하며 자금세탁의 우려를 알고있었음애도 아무런 조취를 취하지 않았다고 콕찝어서 말했습니다.


정부에 관련된 일부 고위 관리자는 이정보를 알고있음에 불구하고 묵인하고 넘어간 상태라고했습니다.


또한 브리티시 컬럼비아 자금세탁 조사 위원회가 조사한결과 자금 세탁된 돈과 범죄에 연류된 돈들이 사치품및 고가품 시장을 통해 추가로 돈세탁을 했다는 사실이 밝혀졌다고 합니다.


부동산을 포함한 상태로 대량의 현금을 이동하는것 보다는 부동산거래,사치품으로 돈세탁을 추가로 할시에 의심을 받지 않기 때문이라고 전했습니다.


지금 부터라고 자금 세탁 방지법 및 정부에서 나서서 움직여야 할때입니다.


 

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댓글 5

베팅싸움님의 댓글

  • 베팅싸움
  • 작성일
감사합니다용
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마늘킬러님의 댓글

  • 마늘킬러
  • 작성일
오늘도 좋은글 올려주셔서 감사합니다
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소팔메토님의 댓글

  • 소팔메토
  • 작성일
글 잘봤어요
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호구호구님의 댓글

  • 호구호구
  • 작성일
정독 완료
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나비넥타이님의 댓글

  • 나비넥타이
  • 작성일
감사합니다용
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