파리에 기반을 둔 자금세탁방지국제기구 FATF(Financial Action Task Force)는 필리핀이 카지노 정킷과 관련된 위험을 완화하기 위해 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달(CFT) 통제를 활용하고 있음을 입증해야 한다고 다시 한 번 강조했습니다.

해당 권고는 지난 10월 22일 금요일 FATF가 발표한 업데이트에서 금융 범죄의 위험과 관련하여 모니터링을 강화할 필요가 있다고 생각하는 관할권의 '그레이 리스트'와 관련하여 이루어졌습니다.

필리핀은 지난 6월 '그레이 리스트'에 추가됐으며, 당시 FATF는 조직과의 협력 약속에는 감독관이 카지노 정킷과 관련된 위험을 완화하기 위해 AML/CFT 통제를 사용하고 있음을 입증하는 것이 ​​포함되어 있다고 말했습니다.

필리핀은 코로나 팬데믹 이전에 아시아 태평양 지역과 그 너머에서 고객을 찾았던 중요하고 성장하는 카지노 및 온라인 게임 부문을 보유하고 있습니다.

FATF는 금요일 발표에서 필리핀이 6월부터 "AML/CFT 체제를 개선하기 위한 조치를 취했습니다."라고 인정했습니다. 그러나 FATF는 추가 조치가 필요한 총 8개 영역을 나열했습니다. 이는 앞서 필리핀 당국이 제시한 행동 계획에 따른 것이며 필요한 변경 사항 중에는 카지노 정킷과 관련된 위험을 완화하기 위한 통제가 있었습니다.

5월에 발표된 국제통화기금(IMF)의 연구 보고서에 따르면 한 국가가 FATF 그레이 리스트에 추가되면 자본 유입이 통계적으로 크게 감소할 수 있습니다. 그레이 리스트 국가는 연간 3회 FATF에 진행 보고서를 제출해야 합니다.

2000년부터 2005년 2월까지 필리핀은 FATF의 공개 정보에 따르면 "블랙리스트"라고도 알려진 재무 모니터링과 관련하여 FATF의 "비준수 국가 및 영토" 목록에 있었습니다.

올해 1월에 필리핀 상원과 하원은 각각 AMLA로 알려진 국가의 자금세탁방지법 개정안을 승인했으며, 필리핀 해외 게임 운영자(POGO)와 그 서비스 제공자를 법률에 따라 적용 대상자로 추가했습니다. 그 움직임의 명시된 목표 중 하나는 FATF의 그레이리스트에 오르지 않도록 하는 것이었습니다.

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