중국 북동부의 헤이룽장성과 지린성의 공안부는 최근 합동 작전을 통해 중국인들이 도박을 하도록 불법적으로 조직한 것으로 여겨지는 이른바 '국경 간 도박' 조직을 해산했다고 밝혔습니다. 해당 사건 관련 카지노는 Tigre de Cristal 카지노 호텔로 러시아 블라디보스토크 항구 인근의 Primorye Integrated Entertainment Zone에 위치해 있습니다.

헤이룽장성과 길림성 당국은 지난주 사건에 대한 언론 브리핑 이후 해당 공식 웹사이트를 통해 총 142명의 용의자를 확인했고 75명을 '카지노 설립 범죄' 혐의로 기소했다고 밝혔습니다. 75명의 용의자 중에는 '도박장 주주', '대리인', '도박장 직원', '여행사 관리' 등 전문직 종사자가 포함됐습니다.

Tigre de Cristal은 홍콩에 상장된 Summit Ascent Holdings Ltd.가 관리하고 있으며 홍콩에 상장된 Suncity Group Holdings Ltd는 Summit Ascent의 지배 주주입니다. 해당 사건과 관련하여 Suncity Group Holdings는 이 문제에 대해 언급을 하고 있지 않습니다.

이 사건에는 16억 위안(미화 2억 5천만 달러)에 달하는 게임에 사용된 자본이 관련되어 있다고 공안 부서에서 밝혔습니다. 공동 작전을 통해 공안 부서는 당국이 자본 이전에 사용된 18개의 쉘 컴퍼니를 식별했으며, 경찰 조사에서는 4개의 ‘지하 은행’ 혐의를 확인했으며 ‘10개의 여행사’는 카지노 고객인 도박꾼에게 서비스를 제공한 것으로 알려졌습니다.

공안 부서는 “우리가 발견한 바에 따르면 Tigre de Cristal 카지노 출시 이후 국경을 초월한 도박 범죄 그룹은 VIP 도박장 계약을 통해 중국 시민들에게 도박 목적의 "가이드" 여행 형식의 도박을 권유했습니다.”라고 말했습니다.

지난 3월 1일 발효된 중국 형법 개정안은 해외 도박을 목적으로 중국 본토에서 도박 조장을 하는 사람은 누구나 범죄 행위를 저지른 것으로 간주한다고 명시했습니다.

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