마카오 사법경찰(PJ)은 국경을 넘는 도박에 대한 중국 본토 조사의 일환으로 11월 27일 토요일에 체포된 11명 중 카지노 재벌 썬시티 그룹의 앨빈 차우(Alvin Chau) 회장이 포함되었다고 밝혔습니다.

마카오 사법경찰 PJ 대변인은 11월 28일 일요일 오후 기자 회견에서 앨빈 차우가 불법 도박 및 자금 세탁에 연루된 것으로 의심되는 "범죄 갱단"에 연루된 11명 중 한 명이며 현재 체포된 9명 중 한 명이라고 말했습니다.

체포된 11명은 마카오 출신 남성 차우(47), 시토우(37), 청(56), 마(38), 청(46), 룽(37), 로이(37), 웡(57) 등 8명이며, 마카오에서 온 여성 Ho(30)와 Wong(37), 홍콩 남성 Chau 등 3명입니다. 그들은 마카오 사법경찰 PJ가 지난 11월 27일 토요일 저녁 NAPE의 사무실과 Coloane의 거주지로 출동하여 MOP$3백만의 현금을 압수한 후 구금되었습니다.

기자 회견에서 컴퓨터, USB 드라이브, 손으로 쓴 파일 및 많은 양의 현금을 포함하여 사건의 증거로 추정되는 여러 품목이 전시되었습니다.

체포된 사람들은 모두 썬시티 그룹의 "고위급 구성원"으로 알려져 있으며 당국에서는 특히 "범죄 집단" 또는 "범죄 집단"을 의미하는 犯罪集團이라는 용어를 사용하고 있습니다. 마카오 사법경찰 PJ에 따르면 2019년 8월에 시작되어 2020년 4월에 심층 조사를 통해 특수 사건으로 강화된 수사는 경찰이 연루된 것으로 의심되는 더 많은 사람들을 찾고 있는 가운데 진행 중이며 수사 대상은 '범죄 연루', '불법도박', '자금세탁'이라고 언급했습니다. 마카오 사법경찰 PJ의 정보에 따르면 적어도 한 명의 용의자가 온라인 게임 및 해외 카지노에 연루된 사실을 시인했다고 밝혔습니다.

구금자는 이제 추가 조사와 보석 허가 여부를 결정하기 위해 검찰로 이송될 예정이며, 마카오 사법경찰 PJ는 절차가 마카오의 법률에 따라 진행되지만 중국 본토 경찰과 협력할 것이라고 강조했습니다.

기자회견이 끝난 후 체포된 한 명은 수갑을 채우고 신분을 가리기 위해 후드를 쓰고 경찰에 끌려갔습니다.

11월 28일 일요일의 18분간 기자 회견은 지난 11월 26일 금요일 Wenzhou Public Security Bureau가 Suncity Group CEO Alvin Chau에 대한 체포 영장을 발부하기 위해 Wenzhou 인민검찰원의 승인을 받았다고 발표한 후 나온 것입니다. Chau는 Suncity Gaming Promotion Company Limited를 대신하여 국경을 넘는 도박 운영을 통해 "중국에 카지노를 개설"한 혐의를 받고 있으며 중국 당국은 지난 2020년 중반에 조사에 착수했습니다.

Wenzhou Public Security Bureau에 따르면 조사에 따르면 "Alvin Chau Cheok Wa는 2007년부터 마카오의 카지노에서 정킷 운영자와 계약을 맺었고 2016년에는 필리핀에서 온라인 도박 플랫폼을 시작했습니다. 불법 이익을 내기 위해 Chau는 중국 본토 직원을 주주 수준의 대리인 및 도박 대리인으로 모집하고 중국 시민이 계약한 해외 정킷에서 도박을 하고 높은 신용을 부여하는 방법으로 도박 사업 촉진, 운송 서비스 및 기술 지원 제공을 통해 국경을 넘는 온라인 도박 활동에 참여하도록 조직했습니다. 앨빈 차우는 중국 본토에 자산 관리 회사를 설립하여 도박꾼이 자산을 도박 칩으로 교환할 수 있는 서비스를 제공하고 도박 부채 징수를 돕고 국경을 넘는 자본 교환을 지원하고 지하 은행을 이용하여 도박꾼에게 자금 결제 서비스를 제공했습니다. 명확한 인원 수준과 정규 회원을 가진 상당한 규모의 국경을 초월한 도박 범죄 그룹이 Chau와 Zhang Ningning과 같은 사람들의 지도 아래 점차 형성되었습니다.”라고 말했습니다.

당국은 Suncity가 2020년 7월 현재 중국 본토에 199명의 주주 수준 에이전트, 12,000명 이상의 게임 개발 에이전트 및 80,000명 이상의 게임 고객을 보유하고 있다고 밝혔습니다. 이 사건은 "엄청난 금액의 돈이 우리 중국의 사회 질서에 심각한 영향을 미쳤다"는 것과 관련이 있으며, 당국은 관용을 위해 앨빈 차우가 항복할 것을 촉구했습니다.

11월 27일 토요일, 마카오에서 경찰차 옆에 서 있는 앨빈 차우의 사진이 나온 후, 현지 당국은 썬시티 회장이 “이전 사건과 관련된 조사를 돕기 위해 마카오 특별행정구 경찰과 동행하라는 요청을 받았다”는 성명을 발표했습니다.

그들은 또한 현재 마카오 도박 검사 및 조정과 경제 재정 장관이 검토 중인 마카오 도박법 개정에 따라 정킷 운영자에 대한 규제를 강화할 계획을 언급했습니다.

"마카오의 게임 산업에 참여하는 모든 사람들은 해당 국가와 마카오에 규정된 관련 법률을 엄격히 준수해야 합니다. 마카오 법을 위반하는 것으로 간주되는 모든 행위는 용납되지 않으며 그러한 행위는 조사될 것입니다. 마카오 MSAR 정부는 이미 도시의 게임 프로모터를 관리하기 위해 비교적 진보된 시스템을 갖추고 있습니다. 마카오 카지노 게임법을 개정할 때 MSAR 정부는 마카오의 관광 및 엔터테인먼트 산업이 건전하고 질서 있는 방식으로 개발될 수 있도록 하기 위해 게임 기획자와 그들의 사업에 대한 감독을 강화할 것입니다.”라고 밝혔습니다.

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