호주의 펍과 클럽은 매년 10억 호주 달러 이상이 포커 슬롯 머신을 통해 돈 세탁되고 있다는 보고서를 통해 밝혀졌습니다.

에이지, 시드니 모닝 헤럴드 및 60 Minutes(크라운 리조트를 무너뜨리고 최근 Star Entertainment Group에 대해 유사한 우려를 제기한 동일한 그룹)의 공동 보고서는 호주 내 펍과 클럽에서 자금 세탁 신디케이트가 운영되고 있다는 증거를 보여줍니다. 그러나 NSW와 퀸즐랜드는 처벌을 받지 않으며, 어떤 경우에는 게임운영장을 효과적으로 인수하여 운영합니다.

NSW의 수석 게임 조사관인 David Byrne은 “시드니에서만 약 140개의 펍과 클럽, 130개의 도박꾼이 우려되는 장소로 확인되었습니다.”라고 말했습니다.

전국 텔레비전을 통해 방영되고 일요일 밤 Fairfax 뉴스 사이트에 등장한 이 보고서에는 직원의 질문 없이 돈을 세탁하기 위해 여러 대의 기계에서 협력하는 신디케이트를 보여주는 비공개 시드니 펍의 CCTV 영상이 포함되어 있습니다. 여기에는 한 개인이 두 개의 인접한 기계에 AU$27,000를 공급한 다음 인쇄된 티켓을 인출하고 "상금"을 상환하기 전에 각각에 $1만 베팅하는 것이 포함되었습니다.

수상한 활동으로 인해 두 번 스타 시드니(Star Sydney)에서 금지된 또 다른 용의자는 지난 5년 동안 호주 동부 해안을 따라 약 3,800만 호주 달러를 돈세탁했습니다.

보고서에 따르면 호주 주정부와 연방 당국은 현재 NSW의 95,000개 포커 머신을 통해 상당한 금액의 돈이 세탁되고 있다는 중요한 증거를 가지고 있으며, 이는 주 전체에서 쉽게 수억 달러, 전국적으로 10억 호주 달러 이상으로 추정된다고 밝혔습니다.

그러나 보고서는 또한 이 문제를 해결하기 위한 노력이 상당한 정치적 영향력을 행사하고 있는 ClubsNSW와 Australian Hotels Association에 의해 반복적으로 지연되고 있다고 주장했습니다.

호주의 소규모 펍과 클럽은 AML과 같은 분야에 대한 인적 자원과 전문 교육이 적기 때문에 조직 범죄의 주요 표적으로 간주됩니다. 업계의 규모가 너무 크기 때문에 검사관이 적절하게 모니터링하기 가 어렵습니다.

NSW의 수석 게임 조사관인 David Byrne은 “문제는 항상 그러한 장소에서 자금세탁을 처리할 자원과 시간과 예산을 찾는 것이었습니다.”라고 말했습니다.

NSW 정부는 2021년에 28억 호주 달러의 도박 세금을 거둘 것으로 예상되며 이 중 거의 절반이 포커 머신에서 나올 것 추정됩니다.

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