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필리핀 카지노 돈세탁 감시 모니터링 및 정킷 통제 강화

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  • 작성자 카공아바타
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안녕하세요 필리핀카지노 VIP여행서비스 카공아바타입니다. 오늘은 필리핀이 최근 자금 세탁 방지 (AML) 및 테레리즘 자금 조달 방지에 대한 모니터링 강화 대상 국가에 포함되어 필리핀 카지노 정킷(정캣)에 대한 모니터링 및 통제가 강화된다는 소식을 전해드립니다. 

 

파리에 본사를 둔 글로벌 자금 세탁 및 테러 자금 조달 감시 기관인 FATF (Financial Action Task Force)는 금융 범죄 위험과 관련하여 모니터링을 강화해야 하는 “Gray(회색) 리스트지역 목록에 추가된 4개 관할 구역 중 하나로 필리핀을 추가했습니다.

 

발표된 목록에는 필리핀, 몰타, 아이티 및 남수단이 포함되었으며 이는 자금 세탁에 대응하기 위해 FATF와 적극적으로 협력해야 하는 국가로 포함됩니다.

 

FATF가 발표한 세부 정보에 따르면, 필리핀은 감독관이 카지노 정킷과 관련된 돈세탁 및 테레리즘 자금조달 등의 위험을 완화하기 위해 FATF 감시자와 협력하기로 약속했다고 밝혔습니다.

 

필리핀은 현재 필리핀 온라인 역외 게임 사업자 (POGO) 제도를 통해 합법적인 온라인 게임 도박을 제공하는 극히 소수의 아시아 국가 중 하나입니다. FATF는 필리핀과의 협력과 관련하여 카지노나 온라인 게임 산업과 직접적인 관련은 없으며, 7개의 다른 영역에 대해서 언급했습니다.

 

FATF의 최근 조치는 올해 초 필리핀 당국이 POGO가 국가의 자금 세탁 방지위원회 (AMLC)에 등록하거나 자금 세탁 범죄 혐의로 기소될 것을 요구하는 칙령을 발표한 이후 나온 것입니다. 이 칙령은 FATF가 특정 금액을 초과하는 모든 현금 거래를 보고하도록 요구하는 FATF의 압력의 결과로 필리핀의 자금 세탁 방지법이 개정된 이후입니다. 이 수정안은 필리핀이 자금 세탁에 관한 아시아 태평양 그룹 (APG) 12개월 감시 목록에 올린 후 FATF의 제재를 피할 수 있도록 돕기 위한 것입니다.

 

필리핀은 2013자금 세탁 방지법을 제정하며 카지노를 규제 대상에서 제외했고 이는 카지노 활성화를 위해서였지만 이로 인해 자연스럽게 필리핀 카지노를 통해 검은 돈을 세탁하려는 움직임들이 발생했습니다. 

 

그 사례가 2016년 방글라데시 중앙은행 해킹사건으로 도난 당한 8,100만 달러 중 일부가 필리핀 여러 카지노에서 게임 운영을 통해 돈세탁이 이루어진 다음 대부분 사라졌던 유명한 사건이 있는데 당시 성명에 따르면 자금의 일부가 마닐라 솔레어 카지노 VIP정킷(당시 마카오 기반 정킷 사업자 골드문)을 통해서 이루어진 것으로 알려져 있습니다.

 

최근 중국 본토에서도 온라인 도박 및 자금 세탁에 대한 모니터링 강화로 인하여 필리핀 카지노 중국계 자본 정킷들이 어려움을 겪거나 문을 닫는 경우가 있었습니다.

 

이상 필리핀 현지 통신원 카공아바타였습니다.

 

감사합니다.

 

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댓글 3

카공운영자님의 댓글

  • 카공운영자
  • 작성일
사건이 발생하고 조사가 이루어지 않는 이상 실제로 카지노에서 돈세탁 모니터링이 제대로 될 수 있을지 의문이 들긴하지만 필리핀이 감시 대상 국가 리스트에 올라왔으니 현 필리핀 정부에서는 신경을 쓸 수 밖에 없을 듯 하네요. 아무래도 한번에 큰 돈을 세탁하려면 카지노 VIP 정킷방을 통해서 할 수 밖에 없으니 카지노 정킷에 대한 모니터링을 강화 할 수 밖에 없을 듯 합니다.
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촉선생님의 댓글

  • 촉선생
  • 작성일
뉴스를 찾아보니 아래와 같네요. 2,900만 달러가 솔레어에서 중국인들에 의해 돈세탁이 된거네요
 
"8100만 달러 가운데 2900만 달러가 솔레어 카지노에 유입됐다. 용의자인 중국인 2명이 솔레어 VIP룸에서 이틀간 3300만 페소(약 8억4000만 원)를 베팅해 3800만 페소(약 9억7000만 원)를 따갔다. 이들은 이 칩을 다른 도박사에게 되팔고 사라졌다."
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슬롯매니아님의 댓글

  • 슬롯매니아
  • 작성일
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