필리핀은 오프라인카지노 와 온라인카지노 사업자들에 대한 체계에서 어느정도 안전권에 도달했다고 APG 가 밝혔다.

해당 발표 내용은 7월 보고서에 실렸으나 이번주에 발표되었다.

해당 보고서는 2018년부터 꾸준하게 시작됐으며, 이번년도에 보고서가 처음으로 나왔다.

필리핀 카지노 감독기관 파코는 " 필리핀 파코가 감독하는 카지노에 대한 평가 기준과 점검을 모두 확인하고 안정적이라고 말했다."

지난 6월 파리에 본부를 둔 금융행동 FATF 는 필리핀이 금융 범죄와 관련해서 추가 적으로 확인이 필요하다고 말했었다.

그럼에도 불구하고 보고서 내용에는 파코와 모든 비금융 사업과 직업을 위해 자금 세탁 방지 위원회는 위험 기반 자금 세탁 방지를 계속 개발해왔다고 발표했다.

원래 필리핀은 부분적으로만 준수로 평가되었고, 다른 사항에 대해서는 재평가 요청이 있는 상태였다.

그중 파코 라이센스 계약자와 관련된 적합성 절차가 이사회만을 대상으로 , 주주나 수익자는 포함하지 않는 것이였다.

파코에 개인공시서를 제출해야 하는 업데이트된 명단에는 이사회뿐만 아니라 ' 임원, 최소 20%의 지분을 보유하거나 상당한 지배지분을 가진 주주, 수익주'도 포함됐다

아시아 태평양 그룹은 파코가 범죄나 카지노 운영 등을 통제하는것을 방지할수 있게 한다고 말했다.

리핀의 온라인 게임 부문이 최초 상호 평가 이후 "상당히 성장했다"면서 "해외 게임 사업자를 대상으로 한 테러리즘 자금조달에 힘스고 있다고" 밝혔다

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