호주 크라운 퍼스(Crown Perth)의 해외 하이 롤러(VIP고객)들은 조직 범죄가 지하 은행 시스템을 통해 공급한 현금을 카지노 도박에 사용했을 것이라고 서호주(WA) 경찰청 부국장은 호주 왕립 위원회에 밝혔습니다. 

지하 은행이라고도 알려진 Hawala는 전통적인 은행 시스템 외부에 존재하는 돈을 이체하는 비공식적인 방법입니다.

현지 언론에 따르면, 카지노 해외 VIP 플레이어들은 호주에서 도박을 하고 싶지만 자국의 국가간 자금 이체 제한으로 호주 달러가 충분하지 않아 브로커를 통해 자금을 공급받을 것이라고 설명했습니다.

"하왈라(Hawala)는 워싱턴주에서 자금세탁을 위한 중요한 조직범죄 수법이며 카지노에만 있는 것이 아닙니다."라고 그는 말했습니다.

크라운 퍼스 카지노 운영은 서호주 왕실 위원회의 감시 대상이 되며, 이로 인해 카지노 운영 라이선스가 위태로워진 상태였습니다. 지난 7월에 WA 정부는 WA 왕실 위원회에 조사를 4개월 연장하도록 허가했습니다.

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